Cursos PLD/FT
Cumple con las Leyes Antilavado en todos los niveles.
• Curso básico con actualización al 2019
• Curso de Auditoría 360 PLD/FT
• Formación de Oficiales de Cumplimiento (SCAP, SOFOM, Instituciones bancarias y financieras)
• Proceso de análisis crediticio con PDL (efectivo y automotriz)
• Certificación de Oficial de Cumplimiento (SOFOM, Unión de crédito, Aseguradora)
• Curso de Certificación PLD de la CNBV (temario-guía con respuestas)